Key features

  • ID Check

    • 24/7 controle van alle ID’s in fraudedatabases
    • Op verzoek online identificatie van uw cliënten

  • Sanctie screening

    • Doorlopende screening van alle relevante namen, landen, activiteiten en producten aan de hand van nationale en internationale sanctielijsten.

  • PEP Check

    • Dagelijkse controle van de database aan de hand van internationale PEP-lijsten
    • 2e en 3e categorie PEP gebaseerd op de analyse van het cliëntonderzoek

  • Achtergrond onderzoek

    • Volledig antecedentenonderzoek van cliënten en gerelateerd partijen
    • UBO-integriteitsrapport

  • UBO structuur analyses

    • Structuur overzichten
    • Netwerk analyses
    • Verificatie van eigendom en zakennetwerk

  • Transatie monitoring

    • Dynamische transactieprofielen
    • Doorlopende monitoring van transacties
    • Rapporten van ongebruikelijke transacties

  • Incidentenrapporten

    • Incidentrapporten en standaard incidentrapportage
    • Rapporten van de oorzaak van incidenten

  • Document management

    • Systemisch invullen van cliëntdocumenten
    • Directe weergave van bijgevoegde documenten

  • Activa overzicht

    • Overzicht van alle activa binnen de cliëntstructuur
    • Structuur overzichten van gerelateerde partijen

  • Risicoanalyses

    • Systeem gegenereerde analyses gebaseerd op cliëntbestanden
    • Handmatige risicoanalyses van individuen
    • SIRA (systematische integriteitsrisicoanalyse) op bedrijfsniveau

  • Compliance reviews

    • Systeem gegenereerde rapporten met betrekking op ontbrekende gegevens
    • Online feedback op cliëntbestanden van live compliance medewerkers

  • Beleid & procedures

    • Volledige beleids- en procedurehandleidingen
    • Compliance- en financiële controle programma’s
    • Onderwijsplan

Consultancy

De adviseurs van FirmQ kunnen uw bedrijf ondersteunen met advies op maat over een breed spectrum van compliance gerelateerde onderwerpen. Daarnaast kunnen wij u assisteren bij contact met toezichthouders.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Een voorbeeld van onze gerespecteerde cliënten

Onze leveranciers

De FirmQ compliance backoffice koppelt relevante data van onze klanten aan externe databases en ID controlesystemen. Sommige van onze zakelijke leveranciers zijn: